|
б/н от 17 марта 2016 года
|
Подробнее
Обзор составлен за период с 1 декабря 2015 года по 31 января 2016 года
|
|
173-ФЗ от 28 июня 2014 года
|
|
|
б/н от 18 июня 2014 года
|
|
|
б/н от 06 июня 2014 года
|
|
|
12-5-2/57 от 04 февраля 2014 года
|
Подробнее
Банк России рассмотрел письмо НП «НПС» об отдельных вопросах исполнения Указания Банка России от 19.09.2013 №3063-У и направил ответ, в котором разъяснил порядок информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств организаций и физических лиц, в отношении которых эти меры должны применяться. Письмо в адрес НП «НПС» подписал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ю.А.Полупанов.
|
|
б/н от 18 декабря 2013 года
|
|
|
б/н от 18 декабря 2013 года
|
|
|
б/н от 17 декабря 2013 года
|
|
|
б/н от 29 ноября 2013 года
|
|
|
б/н от 29 ноября 2013 года
|
|
|
б/н от 29 ноября 2013 года
|
|
|
НПС-149 от 15 ноября 2013 года
|
Подробнее
Вопросы участников национальной платежной системы касались процедур блокирования (замораживания) безналичных денежных средств, в частности, при погашении кредита и начислении процентов по вкладам; момента начала процедуры по выявлению лиц, включенных в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму, в целях блокировки их активов и других.
|
|
б/н от 14 ноября 2013 года
|
Подробнее
По мнению авторов законопроекта, кредитные организации, вовлеченные в проведение сомнительных операций, адаптировались к требованиям Федерального закона № 115-ФЗ и не допускают нарушений статей 6 и 7 Федерального закона № 115-ФЗ. С 2001 года в Федеральный закон № 115-ФЗ было внесено более 20 изменений, значительная часть которых была зафиксирована в иных статьях Федерального закона № 115-ФЗ.
|
|
б/н от 13 ноября 2013 года
|
|
|
б/н от 13 ноября 2013 года
|
Подробнее
Банк России, во исполнении требований Федерального закона Российской Федерации от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям", подготовил Указание Банка России от 23.08.2013 N 3041-У и Указание Банка России от 19.09.2013 N 3063-У.
|
|
10 от 08 ноября 2013 года
|
|
|
9 от 07 ноября 2013 года
|
|
|
б/н от 06 ноября 2013 года
|
|
|
б/н от 06 ноября 2013 года
|
|
|
8 от 31 октября 2013 года
|
|