Мероприятия

26.06.2019

Состоится Круглый стол «Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов»

26 июня 2019 состоится Круглый стол «Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов», организованный Комиссией РСПП по банкам и банковской деятельности совместно с Международным банковским клубом “INTERBANKCLUB.com. Алма Обаева примет участие в этом Круглом столе.

В настоящее время сложилась парадоксальная ситуация в работе банков с малым и средним бизнесом. С одной стороны господдержка, льготное налогообложение, банки соревнуются друг с другом, как сделать обслуживание ИП и малого бизнеса наиболее удобным. С другой, отказы в открытии счетов, блокировки, заградительные тарифы в рамках в рамках соблюдения норм ПОД ФТ. Не отрицая значимости борьбы с недобросовестными предпринимателями, видим, что значительная часть судебных исков, связанных с мерами ПОД ФТ, клиенты у банков выигрывают, что означает добросовестность пострадавших.

Где находится решение – в сфере трансформации «антиотмывочного» законодательства, повышения финансовой грамотности клиентов, автоматизации процессов соблюдения мероприятий, связанных со 115-ФЗ, самим клиентом и его партнерами, создания и разъяснения механизмов реабилитации? 

Планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. Перспективы развития «антиотмывочного» законодательства с точки зрения поддержки добросовестных клиентов. 

2. Банковские кейсы работы с добросовестными клиентами: профилактика возникновения оснований для отказа в открытии и блокировки счетов. Статистика блокировок. 

3. Разработка Банком России материалов для разъяснения механизма работы межведомственной комиссии, созданной, для апелляции предпринимателей об отказах в совершении операции/заключения банковского счета

4. Судебные кейсы «клиенты против банков»

5. Как рекомендации FATF повлияют на развитие комплаенс в России.

Планируются выступления:

Представителя департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Михаила Мамуты, главы службы по защите прав потребителей ЦБ РФ (направлено приглашение) .

Романа Гаврилова, вице-президента Промсвязьбанка,

Сергея Илькевича, директора по развитию Модуль-банка,

Анастасии Амелькиной, управляющего директора Модуль-банка,

Алексея Трегубова, директора по развитию продуктов проект ДелоБанка,

Сергея Хорева, руководителя службы финансового мониторинга ПАО "Банк УРАЛСИБ"

Владимира Ефремова, партнера Юридической компании TrendLaw

Максима Кандыбы, партнера PriceWaterhouseCoopers.

 

 

К списку мероприятий...