Хроника дня

21.08.2012

Cистемы внутреннего контроля организаций в целях ПОД/ФТ будут совершенствовать

НП «Национальный платежный совет» по просьбе Федеральной службы по финансовому мониторингу проводит опрос по теме «Степень влияния законодательства и других внешних факторов на системы внутреннего контроля организаций в целях ПОД/ФТ». Целью исследования является экспертная оценка стандартов ПОД/ФТ для организаций с точки зрения минимизации репутационных рисков, а также оценка практической реализации мер по контролю операций политически значимых лиц (публичных должностных лиц).

Просим Вас принять участие в исследовании. Для этого необходимо нажать на указанную ссылку и пройти опрос до 30 августа 2012 года:

При невозможности заполнения опроса по указанной выше ссылке, прикладываем текст опроса, который после заполнения нужно отправить по следующему адресу survey161fz@gmail.com

Результаты исследования предполагают разработку рекомендаций по совершенствованию системы ПОД/ФТ, в том числе – направленных на повышение эффективности и упрощение работы служб внутреннего контроля банков при работе с рисками, а также в связи с необходимостью имплементации в российское законодательство обновленных рекомендаций ФАТФ. Результаты опроса будут учтены при подготовке изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ.

Все респонденты, принявшие участие в исследовании, получат уникальную возможность ознакомиться с полной версией аналитического отчета, составленного по результатам исследования.

RSS

Все новости...