Хроника дня

10.09.2012

НПС провел опрос для Росфинмониторинга

В связи с подготовкой к проведению консультаций с  представителями коммерческих структур  по вопросу применения рекомендаций ФАТФ в отношении политически значимых лиц ("ПЗЛ",  в российском  законодательстве это «публичные должностные лица»,  ред.),  Росфинмониторинг  направил  в НПС вопросы ФАТФ по правоприменительной практике работы с данной категорией клиентов. В ходе опроса предполагалось показать  динамику изменений методов и процедур контроля операций  ПЗЛ, и сравнить их с результатами аналогичного опроса, проведенного комитетом по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам в конце 2010 года.

При проведении опроса использовалась  анкета, содержащая варианты ответов. Участники опроса должны были выбрать наиболее подходящие ответы, а также, в некоторых случаях, предложить свои варианты ответов.  Анкета  рассылалась персонально средствами сети Интернет, кроме того, к участию в опросе привлекалась аудитория   портала Банкир.ру. Общее число участников опроса превысило 250 человек.

Ознакомиться с результатами опроса можно по ссылке.

RSS

Все новости...