Хроника дня

01.10.2012

Состоялось заседание Рабочей группы по законодательству о ПОД/ФТ

Прошло заседание Рабочей группы НП «НПС» по законодательству о ПОД/ФТ. В ходе заседания обсуждались вопросы изменения Федерального закона № 115-ФЗ в части введения понятия «меры по надлежащему изучению клиентов» (МНИК) и глоссария МНИК, разработанного Рабочей группой Росфинмониторинга по упрощенной идентификации. Также был обсужден проект рекомендаций Комитета НП «НПС» по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам в части применения новых видов обязательного контроля.

Заседание вел вице-президент НП «НПС» Александр Наумов.


 

RSS

Все новости...