Хроника дня

01.10.2012

Состоялось заседание рабочей группы по риск-ориентированному подходу ПОД/ФТ

Состоялось первое заседание Рабочей группы НП «НПС» по риск-ориентированному подходу в сфере ПОД/ФТ. В заседании приняли участие представители ФСФР, Банка России и Росфинмониторинга.  В ходе заседания обсуждались вопросы организации выявления т.н. «странового риска». Решено  подготовить рекомендации для членов НП «НПС» по списку государств (территорий), указанных абзацах 4 и 5 пункта 4.5. Положения Банка России № 375-П. Участники Рабочей группы проанализируют выработанное решение на предмет его применимости в деятельности конкретных банков. До 15 октября участники Рабочей группы должны представить свое виденье реализации механизма применения риск-ориентированного подхода на основе представленной в Комитет НП «НПС» по ПОД/ФТ и комплаенс рискам Научно-исследовательской работы МУМЦ ФМ.

Заседание вел вице-президент НП «НПС» Александр Наумов.

RSS

Все новости...