Хроника дня

16.11.2012

Вице-президент НП НПС Александр Наумов принял участие в семинаре, организованном для кредитных организаций северо-запада

9 ноября 2012 года Ассоциация Банков Северо-Запада провела семинар «Основные тенденции в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Развитие методов противодействия этим явлениям».

В рамках семинара были рассмотрены следующие вопросы:

  • Современные тенденции и направления «отмывании денег» и финансирования терроризма.
  • Риски, связанные с ПОД/ФТ банковских операций с использование мобильной связи, электронных платежей и других новых технологий.
  • Требовании транснационального регулирования в данной сфере.

Основными докладчиками выступили эксперты-консультанты международных и частных финансовых организаций Джина Маси и Майкл Келси, а также вице-президент Национального платежного совета Александр Наумов.

Был обеспечен синхронный перевод.

За раздаточным материалом участники семинара могут обратиться по электронной почте: gluchshenko@nwab.ru.

 

 

Источник: nwab.ru

RSS

Все новости...