Хроника дня

30.10.2017

Состоялось заседание Рабочей группы "ПОД/ФТ и комплаенс риски в платежных системах"

30 октября на площадке НП "НПС" состоялось заседание Рабочей группы НП "НПС" "ПОД/ФТ и комплаенс риски в платежных системах"  по вопросам готовящихся изменений в законодательстве о безопасности в платежной индустрии и в сфере ПОДиФТ. Советник Председателя Правления НП «НПС» Андрей Лисицын принял участие в этом мероприятии. 

В заседании приняли участие представители следующих организаций: АО "Альфа-Банк", ПАО "АК БАРС Банк", ПАО "Росбанк", ООО КБ "Платина", ПАО "Вымпелком", ПАО "Промсвязьбанк"

На заседании обсуждались следующие вопросы: 

  1. Заключение и предложения НП НПС по законопроекту №157752-7 О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  об определении порядка осуществления идентификации с привлечением третьих лиц и с использованием каналов связи
  2. Согласование плана обсуждения на РГ инициатив, подготовленных НП «НПС»
  3. 2.1.   Предложения НП НПС по совершенствованию порядка открытия счетов кредитными организациями в условиях цифровой экономики (рекомендации и (или) изменения в Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»)

    2.2.   Проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в части повышения эффективности противодействия использованию исполнительных документов для целей отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

    2.3.   Проект федерального закона о расширении возможностей для упрощенной идентификации,  отмены требования идентификации плательщиков при платежах в пользу физических лиц, отмены требования идентификации плательщиков при платежах в пользу иностранных компаний с которыми у кредитной организации заключен договор 

  4. Согласование плана обсуждений на РГ инициатив, рассматриваемых в Правительстве РФ и в Государственной Думе
  5. 3.1.   Законопроект №240027-7 О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части регулирования обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации, для организаций, входящих в банковскую группу или банковский холдинг)

    3.2.   Законопроекты о противодействии хищению денежных средств с банковских счетов

    3.2.1.     Законопроект №296412-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия хищению денежных средств) - Правительство РФ

    3.2.2.     Законопроект №188476-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия хищению денежных средств) – депутатский

    3.3.   Законопроект №261732-7 О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О национальной платежной системе» (в части унификации специальных банковских счетов, открываемых платежными агентами, банковскими платежными агентами (субагентами))

    3.4.   Законопроект №287876-7 О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе» (в части установления запрета на снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа)

    3.5.   Законопроект №108659-7 О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (об ограничении переводов и приема денежных средств в пользу лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации).

  6. Разное

    4.1.   Актуализация списка рассылки и состава Рабочей группы НП НПС «ПОД/ФТ и комплаенс риски в платежных системах»

     

RSS

Все новости...