Хроника дня

31.01.2020

Совместное заседание двух подгрупп "ПОД/ФТ" и "Платежные услуги"

31 января 2020 года состоялось совместное заседание двух подгрупп "ПОД/ФТ" и "Платежные услуги" Рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки участников финансового рынка. 

На заседании обсудили следующие вопросы:

  • Требования по обязательной упрощенной идентификации операций по переводу денежных средств между физическими лицами, а также в пользу нерезидентов.
  • Закрытый перечень сведений, требуемых для проведения упрощенной идентификации клиента- физического лица.
  • Невозможность использования в качестве дополнительного идентификатора номера водительского удостоверения или абонентского номера.
  • Отсутствие возможности целеполагания на идентификацию, осуществленную третьей стороной – субъектом 115-ФЗ.
  • Возможность применения механизма удаленной идентификации только для открытия счета (вклада), предоставления кредита.

 

RSS

Все новости...