НП «Национальный платежный совет» направил запрос в Росфинмониторинг в отношении применения требований  Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», в частности в целях устранения правовой неопределенности о сроках формирования, структуре и порядке доведения до сведения кредитных организаций перечня лиц, подпадающих под процедуры контроля, порядок применения уровня риска к операциям указанных лиц, источники рекомендаций ФАТФ, упомянутые в законе при определении термина «должностные лица международных организаций