В «Вестнике Банка России № 55 (1451)» опубликовано информационное письмо от 02.10.2013 № 22 «Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России», в котором представлены ответы на вопросы, обсуждавшиеся на заседаниях Комитета НП «НПС» по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам.

Банк России подробно разъяснил действия кредитных организаций в части получения информации о статусе плательщика денежных средств в целях выявления подлежащей обязательному контролю операции, о применении требований законодательства к операциям дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, находящихся на территории РФ, а также к операциям в рамках договора участия в долевом строительстве, о сроках проведения мероприятий по выявлению среди клиентов лиц, в том числе замещающих государственные должности, должности в Банке России и иных организациях, в целях выполнения требований законодательства о контроле за соответствием осуществляемых ими расходов, о правомерности создания в кредитной организации подразделения по ПОД/ФТ, состоящего из одного должностного лица.