Банк России, во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», подготовил Указание Банка России от 23.08.2013 N 3041-У и Указание Банка России от 19.09.2013 N 3063-У.

Вице-президент, Председатель Комитета НП «НПС» по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам Александр Наумов считает, что с момента их вступления в силу, кредитные организации в полной мере смогут выполнять требования Федерального закона № 134-ФЗ об информировании Федеральной службы по финансовому мониторингу о случаях отказа в открытии банковского счета или приостановления операций клиентов по основаниям, указанным в Федеральном законе, а также информировать о фактах замораживания (блокирования) средств или иного имущества и результатах проверки клиентской базы на совпадение с перечнем лиц, причастных террористической деятельности.