Заседание Президиума Комитета по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискамСлед.Перечень видов операций, сведения о которых представляются кредитными организациями в Росфинмониторинг, дополнен новым кодом9 ноября 2012 года Ассоциация Банков Северо-Запада провела семинар «Основные тенденции в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Развитие методов противодействия этим явлениям».
В рамках семинара были рассмотрены следующие вопросы:
Основными докладчиками выступили эксперты-консультанты международных и частных финансовых организаций Джина Маси и Майкл Келси, а также вице-президент Национального платежного совета Александр Наумов.
Национальный платежный совет. Некоммерческое партнерство.
123112, Россия, Москва, Пресненская наб., д. 8/1
ММДЦ «Москва-Сити», МФК «Город Столиц», Башня «Москва», офис 215
Телефон: +7 495 783 86 14, +7 495 783 86 15
Факс: +7 495 644 34 19
E-mail: npc@npc.ru
© НП «НПС». Все права защищены — 2023