Комитет НП «Национальный платежный совет» по ПОД/ФТ и комплаенс рискам провел заседание, на котором обсуждались вопросы практического применения риск-ориентированного подхода при реализации правил противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в кредитных организациях.

Банком России 2 марта 2012 года в рамках изменений Положения № 375-П был установлен перечень обязательных мероприятий, которые должны быть включены в правила внутреннего контроля кредитной организации. В свою очередь, Комитет НП «НПС» по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам разработал Типовые правила внутреннего контроля во исполнение указанного положения.
В связи с изданием указанных документов участники национальной платежной системы направили в НП «НПС» предложение организовать встречу для обсуждения практики применения оценки рисков легализации.