Национальный платежный совет (НП «НПС») подготовил проекты указаний оперативного характера Банка России о применении мер воздействия к кредитным организациям в связи с принятием Закона № 134-ФЗ и о применении кредитными организациями отдельных норм Закона № 134-ФЗ.

В обращении к Председателю Центрального банка Российской Федерации Набиуллиной Э.С. (НПС-02/1-297 от 19.07.2013г.) Национальный платежный совет просит рассмотреть возможность введения переходного периода для вступления в силу новых требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», представленных в Законе № 134-ФЗ.
Для надлежащего исполнения требований кредитным организациям необходимо предоставить достаточное время (не менее 6 месяцев) для доработки правил внутреннего контроля, разработки дополнительных локальных документов, а также бюджетирования, разработки, тестирования и внедрения изменений в автоматизированные системы контроля кредитных организаций в соответствие с новыми требованиями.