В целях корректного исполнения кредитными организациями требований Положения Банка России от 02 марта 2012 г. № 375-П в части определения «странового риска» клиента, Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» утвердило соответствующие рекомендации.

Разработанные НП «НПС» рекомендации могут быть использованы при подготовке программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Рекомендации о порядке реализации требований абз. 5 и 6 пункта 4.5 Положения Банка России от 02 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к Правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» утверждены Советом директоров Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (Протокол № 11 от «25» января 2013 г.).