Комитет НП «Национальный платежный совет» по ПОД/ФТ и комплаенс рискам провел заседание, на котором обсуждались вопросы практического применения риск-ориентированного подхода при реализации правил противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в кредитных организациях.

В. Уткин рассказал участникам встречи о ближайших планах Комитета в сфере гармонизации российских и международных стандартов: разработка стандартов электронных сообщений при открытии и оплате аккредитивов; стандарта использования банковских гарантий в электронном виде; развитие кэш-менеджмента с учетом российской специфики.

3-5 апреля 2013 г. состоится 2-я Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции ПОД/ФТ и актуальные вопросы в сфере комплаенс: мировая практика и национальная специфика». Свое участие, в качестве спикеров подтвердили представители FATF, ОЭСР, IRS. Место проведения конференции - Париж (Radisson Blu Ambassador Hotel).

Семинар был посвящен практической реализации законодательства о противодействии незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Благодаря системе электронных платежей CyberPlat, отправить денежный перевод стало так же просто, как пополнить счет мобильного телефона.Упрощенная процедура отправки перевода существенно облегчает работу кассиров банков и розничных сетей, сокращая время обслуживания одного клиента. Количество полей к заполнению, необходимых для отправки денежного перевода, сократилось почти вдвое.