Благодаря эффективному взаимодействию службы безопасности Северо-Западного банка Сбербанка России, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыта серия интернет-мошенничеств в особо крупном размере в отношении ряда иностранных компаний, совершенных группой граждан африканских стран, находящихся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Указываемый в распоряжениях на перевод денежных средств идентификатор платежа присваивается получателем средств и доводится до сведения плательщика. Идентификатор будет указываться в реквизите "Код".…

Национальная система «Фрод-мониторинг» начнет работать в тестовом режиме до конца 2013 года. Об этом корреспонденту портала Банки.руиндекс сообщил президент некоммерческого партнерства «Национальный п…

НП «НПС» и ЗАО «КПМГ» представляют 5-й номер Обзора об актуальных новостях «Закона о налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA). Данный обзор подготовлен НП «НПС» и ЗАО «КПМГ» в рамках заключенного Меморандума о взаимодействии.

Британские Виргинские острова являются одной из самых крупных офшорных юрисдикций. По словам премьер-министра островов, переговоры с США являются лучшим решением для дальнейших финансовых действий.…