В январе 2014 года европейский парламент будет готов объявить стандарты обмена информацией о налогах в рамках европейской инициативы аналогичной FATCA. Российским банкам стоит учитывать данное обстоятельство при построении процедур «due diligence» - стандарты европейского варианта FATCA рассматривались на саммите G20. Россия сможет присоединиться к европейскому аналогу FATCA с 2015 года.

ВТБ24, Альфа-банк, Промсвязьбанк и Сбербанк России восстановили прием купюр достоинством 5000 рублей в банкоматах Москвы и Московской области в полном объеме.

В этом году тематика конференции будет расширена. В программу AntiFraud Russia - 2013 включены вопросы безопасности бесконтактных платежей, взаимодействия служб фрод-мониторинга и AML/FT, обеспечения …

Для Российской Федерации изменение типового соглашения дает возможность учесть ряд приоритетных моментов, связанных с порядком представления отчетности по FATCA.

Ритейловый бизнес развивается в интернете — сейчас в интернет уходит розничная торговля, все крупные сети завели свои интернет-магазины, и это же предстоит банкам«, — объясняет член правления Альфа-банка Алексей Коровин. Банк, который первым научится оценивать клиентов и продавать свои продукты в интернете, «получит существенное преимущество на рынке», уверен он.