В письме приводится обращение НП «Национальный платежный совет», обусловленное возникающими у участников национальной платежной системы вопросами, связанными с порядком применения отдельных требований Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле засоответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,  и иных лиц ихдоходам» (далее – Закон № 231-ФЗ).

Согласно статье 13 Закона № 231-ФЗ в Федеральный закон от 7 августа 2001 года№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)  доходов,  полученныхпреступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) внесен рядизменений,  предусматривающих установление новых требований для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
В целях надлежащего исполнения указанных требований и исключениянекорректного толкования указанных нормативных актов НП «НПС» просит разъяснить ряд важных вопросов…