Центральный Банк Российской Федерации 28 декабря 2012 г. опубликовал на своем сайте информационное письмо за номером 21 «Обобщение практики применения федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.