Представители Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» — президент Андрей Емелин и вице-президент, председатель комитета по ПОД/ФТ и комплаенс рискам Александр Наумов приняли участие в заседании Экспертного совета по законодательству о банковской деятельности и аудите при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку. Мероприятие было посвящено анализу положений законопроекта №196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части противодействия незаконным финансовым операциям). Вел заседание председатель Экспертного совета Владимир Шумилин.

Законопроект предусматривает внесение в ряд федеральных законов изменений, направленных на создание условий для предотвращения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций, в том числе с использованием фирм-однодневок, легализации преступных доходов, финансирования терроризма, уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, а также получения коррупционных доходов.
НП «Национальный платежный совет» было подготовлено заключение, в котором обобщены концептуальные замечания участников национальной платежной системы. «Целью наших предложений является совершенствование и модернизация основных правовых институтов Закона № 115-ФЗ. К ним относятся пооперационное разделение статьи 6, корректировка понятия «бенефициарных владельцев» и создание государственного (в рамках ЕГРЮЛ), а не банковского механизма их выявления, кардинальное изменение предлагаемого механизма приостановления подозрительных операций, отказ от введения обязанности уведомлять налоговые органы об открытии и изменении реквизитов счетов и вкладов физических лиц. Учет наших предложений позволит оптимизировать действующую систему ПОД/ФТ и повысить эффективность реальной борьбы с незаконными финансовыми операциями», — отметил Андрей Емелин.