Президент Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Андрей Емелин и вице-президент, председатель Комитета НП «НПС» по ПОД/ФТ и комплаенс рискам Александр Наумов приняли участие в заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Встреча была посвящена обсуждению предложений по модернизации российского режима по ПОД/ФТ, выработанных Рабочей группы по вопросам упрощенной идентификации, действующей при совете.

При разработке концепции изменений российского законодательства, регулирующего деятельность по ПОД/ФТ, и приведения его в соответствие с наилучшими практиками принимали активное участие члены Комитета НП «НПС» по ПОД/ФТ и комплаенс рискам. Предложенные изменения откроют возможности для реализации в России рискориентированного подхода, повысят эффективность предпринимаемых мер по ПОД/ФТ, а также сделают российское регулирование по ПОД/ФТ соответствующим образцам наилучшей мировой практики. В ходе выработки предложений была проанализирована новая редакция Рекомендаций ФАТФ, соответствующая зарубежная практика, а также проблемы, с которыми сталкиваются надзорные органы и субъекты ПОД/ФТ в своей повседневной деятельности.
Среди ключевых направлений реализации программы по упрощенной идентификации клиента группа видит организацию комплексного института «мер по надлежащему изучению клиента», которые бы включали процедуру установления идентификационных сведений и проверку их подлинности, анализ совершенных клиентом операций и периодическое обновление этих сведений. К числу мировых практик, на которые следует ориентироваться в российском законодательстве по ПОД/ФТ, разработчики относят институт делегирования полномочий по идентификации клиента, путем предоставления права финансовым организациям поручать идентификацию другому юридическому лицу.