В ходе совместного заседания Экспертных советов по инвестиционному законодательству и банковскому законодательству и аудиту при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку состоялось обсуждение ряда предложений к проектам нормативных актов в сферах банковской деятельности и финансового рынка, противодействия легализации и финансированию терроризма. С докладами выступили члены Экспертных советов – вице-президент ассоциации региональных банков России Олег Иванов, управляющий директор по корпоративному развитию ОАО Московская Биржа Владимир Гусаков, представитель ЗАО «Газпромбанк Лизинг» Ирина Фомина, вице-президент ЗАО «Росэнергобанк» Алексей Коваленко.

В заседании принял участие вице-президент, председатель Комитета НП «НПС» по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам – член Экспертного совета по банковскому законодательству и аудиту при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку Александр Наумов. А. Наумов сообщил о направлении пакета предложений НП «НПС» к редакции законопроекта №196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», принятой Государственной Думой в первом чтении. Вице-президент НП «НПС» озвучил необходимость установления длительного срока вступления в силу закона №196666-6, в случае его принятия, а также установление обязанности дифференцированного порядка направления операций, подлежащих обязательному контролю. А. Наумов предложил разослать текущую редакцию законопроекта с внесенными изменениями по членам Экспертного совета по банковскому законодательству и аудиту и провести специальную встречу, после того, когда будут сведены предложения по корректировке законопроекта перед обсуждением законопроекта во втором чтении.