В России проводится подготовка к национальной оценке рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В рамках этой работы Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обратилась к Национальному платежному совету (НП «НПС») за содействием в определении и оценке существующих и прогнозируемых рисков и угроз ОД/ФТ в сфере деятельности операторов по переводу денежных средств и других участников национальной платежной системы.
Оценка рисков ОД/ФТ на национальном уровне проводится во всех странах, применяющих стандарты ФАТФ. Одним из ключевых элементов такой оценки является участие в ней представителей частного сектора экономики и в первую очередь банковской системы.