В Росфинмониторинге состоялось заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе заседания были представлены предложения НП «НПС» по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в части идентификации клиентов финансовых организаций. С докладом и презентацией выступила Председатель Правления НП «НПС» Алма Обаева.
Реализация предложений Национального платежного совета позволит финансовым организациям после принятия клиента на обслуживание не проводить повторную идентификацию клиента при оказании услуг, а также, в случае упрощенной идентификации клиента не осуществлять идентификацию выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиента.