17 мая на площадке НП «НПС» состоялась встреча участников Партнерства по практическим аспектам организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также по проблематике квалификации сомнительных операций и перспективам развития системы противодействия проведению сомнительных операций.

В мероприятии приняли участие представители Альфа-банка, Промсвязьбанка, банка «Платина», Экспобанка, Дойче-банка, «Ак Барс» Банка, Росбанка, платежной системы «Лидер», системы денежных переводов «Вестерн Юнион», НКО PayU, компаний «Вымпелком» и «Мегафон».
Специалистам рассказали о построении двухуровневой системы контроля за соблюдением противолегализационных требований некредитными финансовыми организациями. Речь шла о роли кредитных организаций, информации, необходимой для использования кредитными организациями при приеме на обслуживание и при обслуживании клиентов-некредитных финансовых организаций, а также о многих других аспектах работы.