Российские банки получили право отказывать в обслуживании иностранных граждан и фирм — если законодательство их стран требует от банков делиться с зарубежными правительствами данными об их счетах. Так…

У предприятий может появиться возможность открывать счета в банках без личной явки. Соответствующие изменения в законодательство вчера обсуждались в Госдуме. Впрочем, в профильных ведомствах указывают…

В Национальном платежном совете состоялось заседание рабочей группы по ПОД/ФТ и комплаенс рискам Комитета НП «НПС» по безопасности. Встреча была посвящена практической реализации закона 110-ФЗ об упрощенной идентификации клиента при использовании электронных средств платежа (ЭСП)1, вносящего изменения в закон 115-ФЗ о противодействии отмыванию и финансированию терроризма2 и в закон 161-ФЗ о национальной платежной системе3. Вел мероприятие руководитель рабочей группы, директор департамента финансового мониторинга и защиты информации НП «НПС» Юрий Сафронов.

Об этом на заседании международного банковского клуба "Аналитика без границ" заявила глава управления саморегулируемых организаций, рейтинговых агентств и актуарной деятельности департамента развития …

Спор банкиров и ЦБ об ограничении ставок по потребкредитам продолжается, несмотря на принятие закона, разрешающего банкирам устанавливать ставки максимум на треть выше среднерыночных. Дискуссия идет о…