3-5 апреля 2013 г. состоится 2-я Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции ПОД/ФТ и актуальные вопросы в сфере комплаенс: мировая практика и национальная специфика». Свое участие, в качестве спикеров подтвердили представители FATF, ОЭСР, IRS. Место проведения конференции - Париж (Radisson Blu Ambassador Hotel).

Клиентам Альфа-Банка — пользователям мобильного банка «Альфа-Мобайл» — стало доступно новое бесплатное приложение для мобильных устройств «Альфа-Скидки».

Благодаря системе электронных платежей CyberPlat, отправить денежный перевод стало так же просто, как пополнить счет мобильного телефона.Упрощенная процедура отправки перевода существенно облегчает работу кассиров банков и розничных сетей, сокращая время обслуживания одного клиента. Количество полей к заполнению, необходимых для отправки денежного перевода, сократилось почти вдвое.

Семинар был посвящен практической реализации законодательства о противодействии незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

В обращении в МИД России (НПС-01/1-140 от 14.03.2013г.) НП «НПС» просит разъяснить определение понятия «публичная международная организация». Целью обращения является установление новых требований для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.