Комитет НП «Национальный платежный совет» по ПОД/ФТ и комплаенс рискам провел заседание, на котором обсуждались вопросы практического применения риск-ориентированного подхода при реализации правил противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в кредитных организациях.

Комитет НП «Национальный платежный совет» по ПОД/ФТ и комплаенс рискам провел заседание, на котором обсуждались вопросы практического применения риск-ориентированного подхода при реализации правил противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в кредитных организациях.

В. Уткин рассказал участникам встречи о ближайших планах Комитета в сфере гармонизации российских и международных стандартов: разработка стандартов электронных сообщений при открытии и оплате аккредитивов; стандарта использования банковских гарантий в электронном виде; развитие кэш-менеджмента с учетом российской специфики.

3-5 апреля 2013 г. состоится 2-я Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции ПОД/ФТ и актуальные вопросы в сфере комплаенс: мировая практика и национальная специфика». Свое участие, в качестве спикеров подтвердили представители FATF, ОЭСР, IRS. Место проведения конференции - Париж (Radisson Blu Ambassador Hotel).

Клиентам Альфа-Банка — пользователям мобильного банка «Альфа-Мобайл» — стало доступно новое бесплатное приложение для мобильных устройств «Альфа-Скидки».